• Программы
  • Клиенты

Новости

19.07.2017

Вручение дипломов

Вся информация о вручении дипломов выпускникам Центра Бизнес- образования будет размещена в данном разделе в ближайшее время, как только дата вручения будет определена.

подробнее

26.06.2017

Нужен стремительный карьерный рост?

Объявлен новый набор слушателей, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, а также студентов всех вузов города для обучения по специальностям экономического и юридического профиля. Для жителей отдаленных районов возможна дистанционная форма обучения. Тел. (343) 375-95-56, 375-95-59, 375-46-40... подробнее

19.06.2017

19 июня у Бизнес-школы УрФУ юбилей!

19 июня у Бизнес-школы УрФУ юбилей!

30 лет непрерывного развития для профессионального роста наших слушателей! Поздравляем наших дорогих директоров Обухова Олега Владимировича, Турчанинову Галину Викторовну, Дружинина Александра Ивановича, Матвееву Татьяну Владимировну, Малышеву Ларису Анатольевну! За эти годы мы прошли долгий путь становления и развития. Многое уже достигнуто, а многое еще впереди!... подробнее

Все новости

Подписаться на новости









Отписаться

115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Семинар предназначен: руководителям предприятий, финансовых и юридических служб.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • новые требования налоговых органов при выборе контрагентов    налогоплательщиками;                 
  • новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
  • почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
  • о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
  • обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • типовые ошибки предприятий (организаций);
  • как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
  • как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Семинар ведет:

       Ситников Михаил Михайлович

  • Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием;
  • Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий;
  • Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет.
  • Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма – 12 лет.

Программа семинара:

  1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;
  2. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;
  3. Сфера применения закона 115-ФЗ;
  4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;
  5. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;
  6. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;
  7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;
    • Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
    • Классификация клиентов по группам риска;
    • Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;
    • Специальное должностное лицо и персонал банка;
    • Запрет на информирование клиентов;
    • Обязательный контроль операций;
    • Передача информации в Росфинмониторинг;
    • Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;
  8. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;
  9. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
    • Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;
    • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);
    • Отказ в выполнении распоряжений клиента;
  10. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;
  11. Источники получения информации о клиентах;
  12. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;
  13. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;
  14. Риски некорректной работы;
  15. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;
  16. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Время проведения семинара: 1 августа с 10.00-14.00

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25.

Длительность программы: 4 часов

Итоговый документ: Сертификат

Начало обучения: 01.08.2017

Стоимость обучения:

4 500 руб.

Название

115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции

Описание

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Длительность программы

4 часов

Итоговый документ обучения

Сертификат

Преподаватели

Ситников Михаил Михайлович

Содержание программы
  1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;
  1. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;
  2. Сфера применения закона 115-ФЗ;
  3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;
  4. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;
  5. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;
  6. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;
  • Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • Классификация клиентов по группам риска;
  • Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;
  • Специальное должностное лицо и персонал банка;
  • Запрет на информирование клиентов;
  • Обязательный контроль операций;
  • Передача информации в Росфинмониторинг;
  • Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;
  1. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;
  2. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
  • Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;
  • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);
  • Отказ в выполнении распоряжений клиента;
  1. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;
  2. Источники получения информации о клиентах;
  3. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;
  4. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;
  5. Риски некорректной работы;
  6. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;
  7. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Целевая аудитория

Руководители предприятий, финансовых и юридических служб.

Начало обучения

01.08.2017

Контактное лицо

Онорина Ольга 8-900-198-80-83 tc-bs@yandex.ru

Пока нет ни одного отзыва об этой программе.

Отписаться от рассылки

Необходимо указать E-mail
OK

Отписаться от рассылки

OK