• Программы
  • Клиенты

Новости

20.02.2018

Впервые получение диплома установленного образца с присвоением квалификации!

Впервые получение диплома установленного образца с присвоением квалификации!

Вы можете получить следующие квалификации: экономист, специалист по управлению персоналом, бухгалтер. До 6 марта объявлен новый набор слушателей, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, а также студентов вузов и колледжей для обучения по программам экономического и юридического профиля. Возможна дистанционная форма обучения. Тел. (343) 375-95-59, 375-95-56, 3... подробнее

20.02.2018

Впервые открыт набор на уникальную программу "Мини MBA: предпринимательство и круговая экономика"

Впервые открыт набор на уникальную программу "Мини MBA: предпринимательство и круговая экономика"

При подаче заявления до 06.03.2018 действует скидка 20%. Впервые лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование могут учится дистанционно в ЦБО УрФУ по программам экономического и юридического профиля, срок обучения от 5 месяцев до 1 года. Тел. (343) 375-95-59, 375-95-56, 375-95-87, 375-46-40.... подробнее

06.02.2018

Бесплатное бизнес-обучение!

Бесплатное бизнес-обучение!

Бизнес-школа УрФУ, совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства запускает проект по обучению представителей малого и среднего бизнеса. Пройти обучение может любой сотрудник действующей организации (ИП, ООО) абсолютно бесплатно!... подробнее

Все новости

Подписаться на новости









Отписаться

115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Семинар предназначен: руководителям предприятий, финансовых и юридических служб.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • новые требования налоговых органов при выборе контрагентов    налогоплательщиками;                 
  • новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
  • почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
  • о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
  • обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • типовые ошибки предприятий (организаций);
  • как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
  • как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Семинар ведет:

       Ситников Михаил Михайлович

  • Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием;
  • Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий;
  • Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет.
  • Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма – 12 лет.

Программа семинара:

  1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;
  2. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;
  3. Сфера применения закона 115-ФЗ;
  4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;
  5. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;
  6. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;
  7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;
    • Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
    • Классификация клиентов по группам риска;
    • Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;
    • Специальное должностное лицо и персонал банка;
    • Запрет на информирование клиентов;
    • Обязательный контроль операций;
    • Передача информации в Росфинмониторинг;
    • Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;
  8. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;
  9. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
    • Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;
    • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);
    • Отказ в выполнении распоряжений клиента;
  10. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;
  11. Источники получения информации о клиентах;
  12. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;
  13. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;
  14. Риски некорректной работы;
  15. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;
  16. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Время проведения семинара: по мере набора группы, в будни с 10:00-14:00.

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25.

Длительность программы: 4 часов

Итоговый документ: Сертификат

Начало обучения: 14.11.2017

Стоимость обучения:

4 500 руб.

Название

115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции

Описание

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Длительность программы

4 часов

Итоговый документ обучения

Сертификат

Преподаватели

Ситников Михаил Михайлович

Содержание программы
  1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;
  1. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;
  2. Сфера применения закона 115-ФЗ;
  3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;
  4. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;
  5. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;
  6. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;
  • Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • Классификация клиентов по группам риска;
  • Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;
  • Специальное должностное лицо и персонал банка;
  • Запрет на информирование клиентов;
  • Обязательный контроль операций;
  • Передача информации в Росфинмониторинг;
  • Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;
  1. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;
  2. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
  • Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;
  • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);
  • Отказ в выполнении распоряжений клиента;
  1. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;
  2. Источники получения информации о клиентах;
  3. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;
  4. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;
  5. Риски некорректной работы;
  6. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;
  7. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Целевая аудитория

Руководители предприятий, финансовых и юридических служб.

Начало обучения

14.11.2017

Контактное лицо

Онорина Ольга 8-900-198-80-83 urfu.business@yandex.ru

Пока нет ни одного отзыва об этой программе.

Отписаться от рассылки

Необходимо указать E-mail
OK

Отписаться от рассылки

OK